La denuncia fue realizada por la AFIP, cuando notaron movimientos de cuenta extraños y que implicaban cifras millonarias que no respondían a los sueldos percibidos normalmente por cabos de policía con "pocos años de actividad". Los tres efectivos implicados (dos hombres y una mujer) fueron puestos a disponibilidad por la irregularidad de la maniobra, según confirmó a Radio Dos el Ministro de Seguridad, Pedro Braillard Poccard