Ruta del dinero K: los Báez, citados por el Tribunal que hará el juicio oral - EsChaco.com - Resistencia

JUSTICIA

Jueves, 15 de febrero de 2018

Ruta del dinero K: los Báez, citados por el Tribunal que hará el juicio oral

Lázaro y tres de sus hijos irán al banquillo por primera vez. Los acusan de lavado de activos. Con apenas horas de diferencia, toda la familia Báez volverá a los Tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal 9 (TOF 9) citó al empresario K y a tres de sus hijos para que se notifiquen del juicio oral y público que se realizará por lavado de dinero. Las operaciones de blanqueo sumaron unos 60 millones de dólares

El TOF 9, integrado por los jueces Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Achával, junto al fiscal del Tribunal, Carlos Giménez Bauer, fijaron fecha de audiencia para los 25 procesados en el expediente conocido como la Ruta del Dinero K y que desde 2013 instruyó el juez Sebastián Casanello hasta su elevación.

La citación que se notificó este miércoles, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, es para que todos los involucrados en el expediente tomen conocimiento de que la causa quedó radicada en el TOF 9 y que será dicho tribunal quien tendrá la responsabilidad de llevar adelante el juicio. Este proceso comenzaría antes de finales de año.

La causa, que ya acumula unos 170 cuerpos, demandó que el TOF 9 solicite personal extra para abocarse a preparar la instancia del juicio oral.

En dos semanas comenzarán las notificaciones a los imputados. Para el 26 de febrero a las 9.30 están citados Lázaro Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado del empresario K, Jorge Chueco. Todos ellos se encuentran detenidos en el Penal de Ezeiza desde abril de 2016 y este año se cumplen los dos años de prisión preventiva. Será justamente el TOF 9 quien decida si posterga por un año más la detención sin condena.

Al día siguiente, deberán presentarse "bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus capturas en caso de inasistencias injustificadas", tres de los hijos del empresario K: Leandro, Luciana y Melina Báez.

Los tres se encuentran en Río Gallegos y junto a su padre fueron procesados por lavado de activos. El horario fijado es a partir de las 9.30. En el caso de Martín, el mayor de los hijos varones, cuenta con autorización para estar con su familia en la capital santacruceña y se le fijará audiencia más adelante.

Es el primer expediente en la justicia federal que reúne a toda la familia Báez y que los llevará juntos al banquillo de los acusados.

También deberán presentarse en Comodoro Py para notificarse de la radicación de la causa en el TOF 9 el financista Federico Elaskar, el "valijero" Leonardo Fariña, Fabián Rossi -ex de la vedette Iliana Calabró- y los demás imputados.

Lázaro Báez cuenta en este expediente con tres procesamientos por lavado de activos. El último fue del 25 de agosto pasado, donde Casanello le trabó un embargo de 600 millones de dólares a él y a cada uno de sus hijos. La medida cautelar incluyó por la misma cifra a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.

Según la causa que quedó vinculada a la defraudación por el direccionamiento de la obra pública, considerando dicho expediente como el "delito precedente" del lavado, para llevar adelante las maniobras investigadas, los imputados actuaron a través de diversas relaciones: vínculo familiar (Lázaro Báez y sus cuatro hijos, y Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián) o laboral (tal el caso de quienes se desempeñaban en SGI o en alguna de las empresas de Báez).

Esto es un "indicio demostrativo del conocimiento (dolo) que poseía cada uno en cuanto al origen espurio del dinero aplicado en las maniobras investigadas" y el agravante fue la "habitualidad con la que se realizaron las acciones".

Así, las maniobras "se ejecutaron de acuerdo a un plan común signado por la división de funciones, en el que cada imputado efectuó un aporte propio de acuerdo al rol detentando". El juez los acusa de contribuir "al plan común de darle ropaje legal al dinero de procedencia ilícita".

En los primeros meses de 2013 se había registrado el ingreso en Austral Construcciones de 32.800.000 dólares provenientes de Suiza. Un año después, se congelaron otros 22 millones pertenecientes a la familia Báez, que "se encontraban depositados Suiza". Para el juez, los imputados "formaron una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero" para canalizar fondos de actividades "ilegales ligadas a la corrupción".